Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «Интеркредитбанк» и ПАО «Мелиор Банк».

Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «Интеркредитбанк» и ПАО «Мелиор Банк».

Соответствующее решение правление регулятора приняло 9 октября.

«По результатам осуществления надзора за деятельностью ПАО «КБ „Аксиома“, ПАО „Интеркредитбанк“ и ПАО „Мелиор Банк“ по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Национальный банк Украины неоднократно выявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга», — говорится в сообщении НБУ.

По данным регулятора, эти банки неоднократно привлекались к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Вместе с тем, согласно сообщению, по результатам проверок их деятельности, проведенных НБУ в сентябре, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

Отметим, все три банки относятся к группе небольших банков и по размеру активов по классификации занимают: банк «Аксиома» — 131 место, «Интеркредитбанк» — 149 место, «Мелиор Банк» — 147 место.

Как сообщал «Капитал», 2 октября НБУ признал неплатежеспособным киевский Прайм-Банк, входящий в группу небольших.