Chainalysis будет предупреждать крипто стартапы про подозрительные адреса и транзакции

Фирма по отслеживанию транзакций под названием Chainalysis предоставляет новый сервис “оповещения при подозрительных транзакциях”.

Услуга будет работать в 15 разных блокчейнах. Сообщения, которые выдаются системой “в реальном времени, с возможностью реагирования”, спроектированы для помощи в правовом плане и для раскрытия уровней риска бизнесами, которые проводят большие объемы транзакций.

“Знай Свою Транзакцию”

Новые тревожные сигналы будут приходить в зависимости от наличия адресов и монет, связанных с хакингом, отмыванием средств, проводкой бюджетов компаний, попавших под санкции, неуплатой налогов и мошенничеством. Сюда попали абсолютно все категории средств, которые обычно не любят банки.

KYT оповещения затронут транзакции в BTC, ETH, BCH, LTC, широко распространенные “стейблкоины” типа Tether, а также ряд ERC-20 токенов. Оповещения будут ранжировать транзакции в зависимости от объема, категории и сервиса, направления средств, а также прямого или косвенного уровня риска. В Chainalysis есть четыре уровня категорий риска.

В валютной торговле и банковском деле, правила KYC (знай своего клиента) прописаны в законе и требуют от финансовых бизнесов знать некоторые детали про клиентов и компании, с которыми ведут дела. Они хотят, чтобы деньги, связанные с преступной активностью, было сложно пересылать.

Неизвестно точно, получается ли это у них. Крупные финансовые институты несколько раз сами были пойманы с поличным, а преступники высшего уровня разработали хитрые схемы. Они поняли, как работает матрица, и решили подстроиться под ее правила, чтобы самим зарабатывать. И преступники высшего уровня, и умные банкиры, постоянно покупают криптовалюты. Кто кричит, что их покупать не следует, тот покупает больше всех. Если покупаешь много, хочется купить по дешевой цене. Например, за 3500 а не за 15000.

Ваши транзакции отслеживаются, Большой Брат следит

Теперь криптовалютные биржи закупают подобный софт чтобы отслеживать транзакции пользователей. Монеты приходят на биржу с адресов, которые не привязаны к конкретным именам или компаниям. Из-за этого, криптовалютные биржи и обменники могут стать проблемой для властей. Они очень часто сталкиваются с властями, потому что они не знают, как на этом зарабатывать, и предпочитают запретить. Старые привычки все запрещать дают о себе знать, но виртуальную собственность запретить куда сложнее, чем физическую.

Фирмы по отслеживанию транзакций едят государственные деньги

Странно, однако США выплатили десятки миллионов долларов компании Chainalysis за их сравнительно сомнительный контент и данные. Безусловно, такие программы меняют восприятие отрасли: начинаешь видеть, что даже биткоин никогда не гарантировал 100% анонимность.

Тем не менее, за что они получают десятки миллионов долларов? Согласно официальной статистике, они помогли отследить несколько десятков преступников. В основном это были кибер преступники, хакеры, которые небрежно относились к процедурам отмывания украденных средств.

Так или иначе, есть ряд людей, которые могут проводить аналогичную работу за гораздо меньшие деньги. Буквально за 1500 долларов, можно купить подписку на Crystal, но только в случае, если они разрешат вам ее купить. Да, такие компании еще и выбирают среди клиентов.

А если пройдете все испытания и вам дадут доступ, то будете видеть все блокчейны так, как Саурон видит Мордор, осматривая его своим могучим взором. Для этого вам не понадобятся миллионы долларов инвестиций, да и в будущем такие сервисы все равно станут доступны всем и каждому. Любой сможет, например, порыться в своих собственных незаконных транзакциях за 2012 или узнать, куда начальник сливал такие огромные количества битков.

Стоит также заметить, что такие фирмы имеют привычку отбирать подписку, если они видят, что вы использовали их софт для отслеживания средств со взломанных бирж. Таким образом, такие компании как QLUE например, отбирают право на пользование софтом если вы пытались найти криптовалютных воров. Казалось бы, а зачем еще нужен такой софт? Со временем становится очевидно, что forensic компании не всегда хотят, чтобы тайная деятельность бирж и связанных с ними деньгоотмывочных картелей всплывала на поверхность.