Как AlphaBay помогли Monero подняться к новым уровням принятия

В прошлом, в США работал такой себе даркнет рынок, который в 2016 ради эксперимента ввел расчеты в XMR. Это взорвало цену на актив.

Инсайдеров AlphaBay обвиняли в ценовых манипуляциях

Когда основателя сайта Алехандре Казеса поймали, против него выдвинули обвинения в том числе касательно манипуляции ценой Monero. Эта криптовалюта все еще держит за собой статус самой приватной, что позволяет ей быть популярной для серых расчетов. В течение лета 2020, Монеро выросла с 60 долларов до 93 доллара за коин. Это связано с рядом обновлений безопасности, которые постоянно презентуются для сети ее разработчиками. Андреас Антонопоулос говорит, что методы анонимизации в Монеро весьма хороши, и Биткоину таких не хватает.

До поимки в 2016 году, рынок AlphaBay был самым популярным среди американцев. Что точно известно, так это что даркнет империя стояла за сильной эрекцией цены Монеро в 2016 году. Кроме того, рынок создал вокруг монеро ауру анонимности, так что криптовалюту стали использовать для личных платежей, не касающихся даркнета. Кроме того, основатели рынка были первыми, кто сумел провести с Monero трюк «памп и дамп», когда цену сначала накачивают, а затем внезапно обваливают, киты трейдинга.

Как рынок раскрутил Monero

Alphabay был основан в декабре 2014, изначально принимались к расчетам только платежи в биткоине. Так все и оставалось до середины 2016 года, и вдруг относительно неизвестный коин начинает набирать популярность на Oasis маркете. Вслед за анонсом площадки конкурента, Alphabay решили тоже ввести расчеты в XMR. Тогда, одна монета торговалась по цене 2.45, а рыночная капитализация всей сети составляла около 30 миллионов долларов.

Через день после анонса от Oasis, 22 августа, к ним присоединяется AlphaBay, и цена XMR начинает расти: рыночная капитализация достигла 110 миллионов за 7 дней. Это показало повышение цены в 3 раза, спровоцированное всего лишь внедрением монеты на даркнет площадки. Каждый день объем торгов Monero на биржах доходил до 60 миллионов.

Еще манипулирования?

За этим случаем манипуляции ценой последовали другие. Например, пользователь форума подозревал, что админы сайта закупили много коинов предварительно, то есть занимались инсайдерским трейдингом. После ошеломительного роста, они продали свои коины, что вытянуло денежки из карманов держателей XMR и перетянуло их в карманы админов AB. Вот что писал юзер:

«Уже очень поздно. Вы должны были покупать в тот же день, когда AB сделали анонс. Нет прощения тому, чтобы не купить на крупную сумму какой-нибудь токен, если AB анонсирует его поддержку в будущем.»

Такое же сообщение от другого пользователя утверждает, что «AB в моральном плане не ушли далеко от ценовых манипуляторов и инсайд-трейдеров.»

Свидетельство манипуляции можно найти в обвинении против администратора, Алехандре Казеса. Когда его ноутбук захватили власти, были найдены кошельки для криптовалют. В них: 1605 биткоинов, 8309 эфиров, 3691 токенов Zcash. Интересно, что так и не удалось установить количество токенов Monero в обладании. Возможно, что на те времена Monero кошелек был единственным, что требовал пароль, хороший длинный пароль а не пин-код из 4 цифр. Кроме того, ноутбук содержал коллекцию книг по психологии, 260 Gb элитных порно роликов в HD формате, программы для работы с блокчейнами, админ-панели от незаконных ресурсов, и многое другое.

Учитывая, что AB принимали Биткоин с первых дней — не удивительно, что у Казеса оказалось такое большое его количество. Тем не менее, рынок добавил поддержку Эфириума только в мае 2017 года. Так что было бы преувеличением считать, что он накопил такое большое количество эфира до ареста. Видимо, он был получен другим путем, но каким?

Дело против Казеса становится еще более загадочным, когда вы примете во внимание его Zcash кошелек. Этот коин никогда не использовался официально в качестве метода платежа на площадке. Однако, это был коин который операторы считали «хорошей альтернативой» в декабре 2016 года. Кажется, что админы AB планировали провести памп Zcash точно так, как они провели памп Monero. Для этого, они медленно аккумулировали монету на собственных кошельках, прежде чем будет сделан официальный анонс.

После того, как коин Monero получил широкое признание, цена сумела подняться почти к 500 долларам за монету в январе 2018 года. В каком-то смысле, Monero так и не «оправилась» от пампа 2016 года, так никогда и не упав к изначальным минимумам. Сейчас Monero торгуется примерно по 85 долларов за монету.

Наследие Monero остается в силе

Даркнет рынки были достаточно серой затеей, в результате — множество связанных с AlphaBay сейчас оказываются за решеткой в США. Правительство использует отслеживание транзакций блокчейна, чтобы ассоциировать людей с «грязными» биткоинами. Агенты США катаются по всему свету, выискивая вчерашних ICO скаммеров и авторов понци чтобы как следует их нагнуть. Охота началась еще в 2018 году, когда президент Дональд Трамп приказал министру финансов Стивену Мнучину «начать охоту на биткоин», о чем стало известно лишь в середине 2020 года.

Тем не менее, такие негативные явления имеют свойство оставлять по себе и позитивный эффект. Например, из-за доверия даркнет рынков к определенным монетам, их стали принимать люди в сфере законного бизнеса. Больше трейдеров, бирж, обменников, стали интересоваться протоколами приватности и тем, как они могут в будущем помочь Биткоину быть таким же анонимным, как наличность. Благодаря компаниям вроде Crystal Blockchain, QLUE, Chainalysis, Ciphertrace, и т. п., анонимность в биткоине — вещь сравнительно хрупкая. Один раз используете адрес в незаконной транзакции — считай, что все активы с этого адреса, вся его история платежей, попадает в «красный список». А если некий преступник использовал такие биткоины в раунде смешивания монет CoinJoin? Тогда, если и вы смешивали свои монеты в пуле CJ, вам могут «прилететь» его «грязные» монеты, а ему — ваши «чистые». Кто виноват теперь? Чисто технически, вы, но на самом деле...

Сфера юридического тут плавает, потому что блокчейн и технологии шифрования позволяют проводить трюки, ранее невиданные в мире финансов.

Приватные ключи могут принадлежать кому угодно

Банковский счет привязан к вам, с него никто кроме вас не сможет отправлять деньги. Вы не сможете скопировать номер счета, дать его другу, чтобы тот тоже принимал или совершал платежи.

В фишке владения приватными ключами от любой криптовалюты есть интересная особенность. Например, если вашим приватным ключом владеет другой человек, он тоже может высылать ваши биткоины. Если ваш крипто кошелек устанавливали не вы, а ваш друг — вполне возможно, у него «случайно» осталась копия вашей seed фразы. Если он использует ваши деньги в незаконной транзакции, то отвечать за это вполне возможно будете именно вы — если коины уже помечены в следящих компаниях как ваши.

В криптовалютах, вы можете «копировать» приватный ключ, высылать его друзьям, и каждый из них получит возможность тратить ваши деньги. Таким образом, чисто технически, установить точное владение приватным ключом той или иной персоной невозможно. Это огромный секрет всей индустрии, о котором вы возможно больше нигде и никогда не прочитаете. Его как огня боятся юристы, которые сейчас разрабатывают крипто законы для разных стран. Они попросту скрыли от властей, что приватным ключом может пользоваться не только его владелец, потому что если этот факт станет общеизвестным, то все законы полетят к чертям. Можно будет правдоподобно отрицать любое преступление, потому что ваш друг или может быть — хакер из интернета — взломал ваш кошелек, выслал деньги за вас, таким образом — вы не преступник, а жертва грабежа. Интересно, знают ли об этом аргументе подсудимые в США, которых сейчас пачками сажают за покупку оружия и документов в даркнете? Мы подозреваем, что нет.

И если кто не знает, Америка только так и работает — сначала зарабатывает государство, а уже потом — люди. Это не Швейцария, где можно держать миллиарды и никто даже не спросит тебя, откуда ты их взял. Кстати говоря, с 2018 года банковскую тайну начали медленно отменять, и 56 стран (в том числе из ЕС, включая Швейцарию) подписали меморандум о полном раскрытии банковских данных. Вокруг этого меморандума даже не было шумихи в прессе — видимо, чтобы не пугать население. Ведь отмена банковской тайны означает отмену анонимности банковских платежей в мире, где корпорации уже и так имеют о вас слишком много личных данных в безвозмездном пользовании. Каждая лавка собирает личные данные, от сырного магазина до корпорации по производству бытовой техники. Всем нужно знать, кто вы, где вы, ваш возраст, предпочтения, и ширину карманов, чтобы затем предлагать вам «таргетированную рекламу» и зарабатывать на вас как на товаре. А при случае — еще и продавать ваши данные другим корпорациям, за миллионы долларов, не давая вам ни копейки. В результате — вы имеете психические срывы из-за волны спам смс-ок и звонков, а корпорации имеют профиты. Вот почему анонимность важна, имеет цену и будет продвигать коины, к ней стремящиеся.