Журналисты раскрыли схему отмывания денег мафии пятью мировыми банками

Пять больших мировых банков отмывали триллионы долларов в год для понци проекта OneCoin, нарко картелей и мафиози.

По исследованию Международного Консорциума Журналистов Расследователей (ICIJ), пять глобальных банков были вовлечены в перекачку триллионов долларов на счета криминальных структур, согласно недавно слитым документам FinCEN. Массивная утечка включает в себя 2,100 документов, которые описывают период с 2000 по 2017. Документы пестрят фактами того, как нелегальные деньги идут через JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, и Bank of New York Mellon.

Регуляторы мира должны бы заниматься регулированием «связанных» долларов, которые текут через банковские счета подозрительных личностей. США имеет для этого целый ряд финансовых учреждений. Однако, недавно слитые секретные документы FinCEN показывают, что работники этой организации редко наказывают мировой банковский картель.

Файлы FinCEN — идеальная иллюстрация коррупции, царящей между американскими регуляторами и банковскими картелями

2100 документов содержат информацию про New York Mellon, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, и Standard Chartered. Они провели ряд подозрительных финансовых операций. Документы были высланы 108 новостным организациям в 88 странах, а Консорциум Журналистов Расследователей и BuzzFeed опубликовали данные первыми.

«2.4 триллиона долларов грязных денег банки отмывают ежегодно», - указано в документе, «но власти находят менее одного процента». Таким образом, аноним слил документы журналистам, хотя их намеревались скрыть. Мировые банки оказались замешаны в грязный скандал ценой в 2.4 триллиона, что больше чем вся капитализация биткоина.

Более того, журналисты откопали свежие зацепки, так что след грязных денежек становится все длиннее. Слив достаточно велик, и журналисты расследователи из ICIJ, а с ними и другие журналисты, все еще занимаются раскрытием финансовых преступлений. Журналист Алисия Татоне говорит, что есть множество дел, в рамках которых регуляторы США предупреждали эти банки, однако те продолжали отмывать нелегальные средства для мафии.

«JP Morgan, самый большой банк, родом из США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массивным грабежом народных денег в Малайзии, Венесуэле и Украине, согласно слитым документам,» - говорит Татоне.

Есть также достаточно внушительный список «конфиденциальных клиентов», которые обычно ассоциируются с «мафией, мошенниками и коррупционными режимами».

В последние десятилетия, эти банки не имели ничего против совершения денежных переводов для людей с очень плохой репутацией. FinCEN имеет профайлы и фотографии этих личностей со всей планеты, включая профи скаммеров из Казахстана, Нигерии, Конго и Венесуэлы.

Тот же американский банк переслал более миллиарда долларов для личности, про которую они сказали что это «аноним из Лондона», который оказался человеком из списка ФБР «топ 10 самых разыскиваемых злодеев мира».

«В общей сложности, журналистам из ICIJ удалось идентифицировать более 2 триллионов долларов транзакциями, прошедших между 1999 и 2017. Они были помечены внутренними службами безопасности банков как возможный отмыв криминальных средств или другая активность — включая $514 миллиардов и $1.3 триллиона в Deutsche Bank», - пишет Татоне.

Файлы показывают, что HSBC позволила сомнительной организации переводить миллиарды, а Deutsche Bank обвиняется в переводе денег для террористов и нарко картелей. Интересно зметить, что FinCEN и Департамент Казначейства не ответил на пачку запросов, отправленных журналистами ICIJ и их коллегами.

Несмотря на угрозы получить штрафы, и иногда даже получая штрафы, которые намного меньше отмытых сумм, банки продолжали делать что хотят без стыда и совести. Пол Пеллетье, бывший прокурор по финансовым преступлениям и официальное лицо Департамента Правосудия, сказал журналистам ICIJ во время расследования что банки «работают в системе, которая почти не имеет зубов».

После того, как их ловили столько раз, Deutsche Bank, который получил 258 миллионов от Федрезерва, и обещал прибраться, все таки продолжал принимать участие в криминальных схемах. Год за годом, внутренние файлы FinCEN копились в виде компромата на Deutsche Bank, который помогал лицам с грязной репутацией и их подставным компаниям процветать.

Помочь утонченным скаммерам из OneCoin за солидный барыш? Почему бы и нет?

Bank of New York Mellon помог «Крипто королеве» Руже Игнатовой, создательнице известнейшего скама OneCoin, перевести 137 миллионов в рамках 29 транзакций. OneCoin это пирамида Понци с харизматичным лидером во главе, в которой за 4 года существования успели подпортить себе репутацию известные люди со всей планеты. Транзакции в BNYM прошли в 2017 году, служба безопасности банка пометила их как «потенциально принадлежащие теневым компаниям OneCoin». Но регуляторы США ничего не сделали. Один из официальных представителей банка BNYM сообщил журналистам, что в банке серьезно относятся к требованиям антиотмывочного законодательства.

Когда журналисты выслали в Deutsche Bank вопросы касательно некоторых людей, например - украинского олигарха Игoря Коломoйского - представители банка отказались отвечать. В отчете, который написала Алисия Татоне, сказано что Deutsche Bank уверил журналистов «в понимании прошлых огрехов», добавив что «теперь мы — другой банк». По факту, все пять банков ответили на документы FinCEN с момента, когда они были слиты — а это прошлые выходные. И большинство банков свалили вину на финансовых регуляторов.

Интересно заметить, что мировой банковский картель никогда не попадает в неприятности в связи с отмыванием средств, сделки с картелями, наемными убийцами, и людьми, которые ассоциированы с известными мафиозными кругами. Помимо Берни Мэдоффа, ни один CEO большого банка не попал за решетку. Как говорил Андреас Антонопоулос, «Мэдофф попал в тюрьму только потому, что крал у богатых».

Тем временем, официальные лица и финансовые регуляторы получают от Трампа приказ «охотиться за биткоином». Трейдеры с Localbitcoins попадают в тюрьму за «перевод незаконных средств», а Налоговая Служба США продолжает быть сильно озабоченной обычными гражданами, которые не платят налоги с криптовалютной деятельности. После того, как США годами пытались уничтожить криптовалюты, объявляя их «не деньгами», собирать крипто налоги — как-то лицемерненько.

На фоне таких сумм «криптовалютная угроза» выглядит смешно

Рыночная капитализация Биткоина составляет почти 2 триллиона долларов. Это тот «потолок», который можно извлечь если сразу продать все коины по текущей цене, а еще - биткоин шел к этой отметке 10 лет. Таким образом, перечисленные банки выглядят куда большей угрозой финансовой безопасности, нежели активность криптовалютных активистов.

Разумеется, рыночная капитализация не работает для криптовалют так же, как для акций. Технически, часть биткоинов и альткоинов навсегда утеряна, другая часть находится в холодных хранилищах, в кошельках трейдеров, пользователей, майнеров, программистов, журналистов, бирж, и так далее. Таким образом, реальная капитализация биткоина даже меньше 2 триллионов. И в большинстве случаев, эти деньги используются легально.

Автор: Jamie Redman, комментарий: KE

Источник: https://news.bitcoin.com/5-major-banks-exposed-for-moving-trillions-for-mobsters-onecoin-and-drug-cartels/